广发基金管理有限公司
关于以通讯方式召开广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大
会的第二次提示性公告
广发基金管理有限公司已于 2025 年 7 月 4 日在规定披露媒介发布了《关于
以通讯方式召开广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的
公告》。为使本次基金份额持有人大会顺利召开，现发布关于以通讯方式召开广
发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告。
一、会议基本情况
广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金（基金主代码：002134，基金简称：
广发鑫裕混合，以下简称“本基金”）于 2015 年 8 月 3 日经中国证监会证监许可
〔2015〕1878 号文准予募集注册，并于 2016 年 3 月 1 日正式成立运作。本基金
的基金管理人为广发基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”），基金托管人
为招商银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）。根据《中华人民共和国证
券投资基金法》
《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《广
发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
（以下简称《基金合同》）的有关
约定，基金管理人经与基金托管人协商一致，决定以通讯方式召开本基金的基金
份额持有人大会，审议《关于广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金持续运作的
议案》
，会议的具体安排如下：
期间内，通过专人送交、邮寄等方式送达至本次大会指定收件人，具体地址和联
系方式如下：
收件人：广发基金管理有限公司客户服务中心
地址：广东省广州市海珠区琶洲大道东 3 号保利国际广场东裙楼 4 楼
联系人：张琪骊
联系电话：020-89188656
传真：020-34281105、89899070
电子邮件：services@gffunds.com.cn
邮政编码：510308
请在信封表面注明“广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人
大会表决专用”。
二、会议审议事项
本次持有人大会拟审议的事项为《关于广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基
金持续运作的议案》（以下简称《议案》），《议案》详见附件一。
三、权益登记日
本次大会的权益登记日为 2025 年 7 月 7 日。权益登记日登记在册的本基金
全体基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会。
四、投票
（一）纸质投票
报、复印或登录基金管理人网站（www.gffunds.com.cn）下载等方式获取表决票。
（1）个人投资者自行投票的，需在表决票上签字，并提供本人有效身份证
件复印件。
（2）机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本单位公章或经授权的业
务公章（以下合称“公章”），并提供加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业
单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门
的批文、开户证明或登记证书复印件等）。合格境外机构投资者自行投票的，需
在表决票上加盖本机构公章（如有）或由授权代表在表决票上签字（如无公章），
并提供以下材料：①该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权
代表有权代表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件；②该合格境外
机构投资者的营业执照、商业登记证或其他有效注册登记证明复印件；③取得合
格境外机构投资者资格的证明文件的复印件；④如由授权代表在表决票上签字
的，还需提供该授权代表的有效身份证件、护照或其他身份证明文件的复印件。
以上各项中的公章、批文、开户证明、登记证书等，以基金管理人的认可为准。
（3）基金份额持有人可以委托本基金的基金管理人、基金托管人、代销机
构以及其他符合法律规定的机构和个人，代为行使本次基金份额持有人大会上的
表决权。基金份额持有人的授权应当符合法律法规及本公告的规定。
期间内，通过专人送交、邮寄等方式送达至本次大会指定收件人处。
（二）电话投票（仅适用于个人持有人）
为方便基金份额持有人参与大会投票，自 2025 年 7 月 8 日起，至 2025 年 8
月 11 日 15：00 以前（以基金管理人指定系统记录时间为准），基金份额持有人
可拨打基金管理人客服电话（95105828 或 020-83936999），并按提示转人工坐席
参与本次持有人大会的投票。基金管理人也可主动与有预留联系方式的基金份额
持有人取得联系。通话过程将以回答提问方式核实基金份额持有人身份，身份核
实后由人工坐席根据基金份额持有人意愿进行投票记录从而完成持有人大会的
投票。为保护基金份额持有人利益，整个通话过程将被录音。
基金份额持有人通过电话表决的方式仅适用于个人持有人，对机构持有人暂
不适用。
（三）投票效力确定规则
在最后的表决为准；
决的，以有效纸面表决为准。
结束之日止。若本基金重新召开审议相同议案的持有人大会的，以最多重新召开
持有人大会两次为限，上述表决继续有效。
五、授权
为便于基金份额持有人在本次大会上充分表达其意志，基金份额持有人除可
以在投票期间自行投票外，还可以授权他人代其在基金份额持有人大会上投票。
根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，基金份额持有人授权他人在基金份
额持有人大会上表决需符合以下规则：
（一）委托人
本基金的基金份额持有人自本公告发布之日起可委托他人代理行使本次基
金份额持有人大会的表决权。基金份额持有人授权他人行使表决权的票数按该基
金份额持有人在权益登记日所持有的全部基金份额数计算，一份基金份额代表一
票表决权。
（二）受托人
基金份额持有人可以委托本基金的基金管理人、基金托管人、代销机构以及
其他符合法律规定的机构和个人，代为行使本次基金份额持有人大会上的表决
权。
（三）授权方式
本基金的基金份额持有人可通过法律法规认可的授权方式授权受托人代为
行使表决权。基金份额持有人通过纸面方式授权的，授权委托书的样本请见本公
告附件二。基金份额持有人可通过剪报、复印或登录广发基金网站下载等方式获
取授权委托书样本。
（1）个人基金份额持有人授权委托他人投票的，应由委托人填妥并签署授
权委托书原件（授权委托书的格式可参考附件二的样本），并提供个人有效身份
证明文件复印件。如受托人为个人，还需提供受托人的有效身份证明文件复印件；
如受托人为机构，还需提供该受托人加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业
单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门
的批文、开户证明或登记证书复印件等）。如受托人为基金管理人的，无需提供
受托人的企业法人营业执照复印件。
（2）机构基金份额持有人授权委托他人投票的，应由委托人填妥授权委托
书原件（授权委托书的格式可参考附件二的样本），并在授权委托书上加盖该机
构公章，并提供该机构持有人加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、
社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批
文、开户证明或登记证书复印件等）。合格境外机构投资者授权委托他人投票的，
应由委托人填妥授权委托书原件（授权委托书的格式可参考附件二的样本），并
在授权委托书上加盖本机构公章（如有）或由授权代表在授权委托书上签字（如
无公章），并提供以下材料：①该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者
证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署授权委托书的其他证明文
件；②该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或其他有效注册登记证明
复印件；③取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件；④如由授权代表
在授权委托书上签字的，还需提供该授权代表的有效身份证件、护照或其他身份
证明文件的复印件。
如受托人为个人，还需提供受托人的有效身份证明文件复印件；如受托人为
机构，还需提供该受托人加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会
团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开
户证明或登记证书复印件等）。如受托人为基金管理人的，无需提供受托人的企
业法人营业执照复印件。
（3）以上各项中的公章、批文、开户证明、登记证书等，以基金管理人的
认可为准。
基金份额持有人纸面授权文件的送达方式、送达时间、收件地址、联系方式
等与表决票送达要求一致。
（1）如果基金份额持有人既进行了授权委托，又存在有效的直接投票表决，
则以直接投票表决为有效表决，授权委托视为无效；
（2）如同一基金份额存在多次以有效纸面方式授权的，以最后一次纸面授
权为准。如最后时间收到的授权委托有多次，不能确定最后一次纸面授权的，以
表示具体表决意见的纸面授权为准；最后时间收到的多次纸面授权均未表示具体
表决意见的，若授权表示一致，以一致的授权表示为准；若授权表示不一致，视
为委托人授权受托人选择其中一种授权表示行使表决权；
（3）如委托人未在授权委托表示中明确其表决意见的，视为委托人授权受
托人按照受托人的意志行使表决权；如委托人在授权委托表示中表达多种表决意
见的，视为委托人授权受托人选择其中一种授权表示行使表决权。
（4）上述授权有效期自授权之日起至审议上述事项的基金份额持有人大会
会议结束之日止。若本基金重新召开审议相同议案的持有人大会的，以最多重新
召开持有人大会两次为限，上述授权继续有效。
六、计票
内，由基金管理人授权的两名监督员在基金托管人授权代表的监督下进行计票，
并由公证机关对其计票过程及结果予以公证。
（1）表决票填写完整清晰，所提供文件符合本会议公告规定，且在规定时
间之内送达本公告规定的收件人的，为有效表决票；有效表决票按表决意见计入
相应的表决结果，其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的
基金份额总数。
（2）如表决票上的表决意见未选、多选或无法辨认，但其他各项符合会议
通知规定的，视为弃权表决，计入有效表决票；并按“弃权”计入对应的表决结
果，其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总
数。
（3）如表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的，或未能提供有
效证明基金份额持有人身份或代理人经有效授权的证明文件的，或未能在规定时
间之内送达本公告规定的收件人的，均为无效表决票；无效表决票不计入参加本
次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。
（4）基金份额持有人重复提交表决票的，如各表决票表决意见相同，则视
为同一表决票；如各表决票表决意见不相同，则按如下原则处理：①直接投票优
先。同一投资者既授权投票又自行投票的，以自行投票的表决票为准。②原件优
先。同一投资者既送达投票原件又送达传真件或影印件的，以表决票原件为准。
③最后时间优先。投资者不同时间以相同方式多次投票的，以最后送达的有效的
表决票为准，先送达的表决票视为被撤回。送达时间按如下原则确定：专人送达
的以实际递交时间为准，邮寄的以收件人收到的时间为准，其他投票方式以系统
记录时间为准。
七、决议生效条件
所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的二分之一以上（含二分之一）；
之一以上（含二分之一）通过。
八、二次召集基金份额持有人大会及二次授权
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及《基金合同》的规定，本次持有
人大会需要本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持
有人所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的二分之一以上（含二分之一）
方可举行。如果本次基金份额持有人大会不符合前述要求而不能成功召开，根
据《中华人民共和国证券投资基金法》及《基金合同》的规定，基金管理人可
在规定的时间内就同一议案重新召集基金份额持有人大会，重新召集的基金份
额持有人大会应当有代表三分之一以上基金份额的持有人参加。
重新召开基金份额持有人大会时，对于投票而言，除非投票人已不在持有人
大会权益登记日名单中，基金份额持有人在本次基金份额持有人大会所投的有效
表决票依然有效，但如果基金份额持有人重新进行投票的，则以最新的有效表决
票为准。对于授权而言，除非授权文件另有载明，或授权委托人已不在持有人大
会权益登记日名单中，本次基金份额持有人大会基金份额持有人作出的授权依然
有效，但如果授权方式发生变化或者基金份额持有人重新作出授权或明确撤销授
权，则以最新授权和投票为准，详细说明见届时发布的重新召集基金份额持有人
大会的通知。
九、本次大会相关机构
地址：广东省广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 17 楼
联系人：莫静雅
客服电话：95105828 或 020-83936999
传真：020-34281105、89899070
电子邮件：services@gffunds.com.cn
邮政编码：510308
注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
法定代表人：缪建民
公司官网：www.cmbchina.com
客服电话：95555
地址：广东省广州市越秀区仓边路 26 号 2 楼
联系人：邓军群
联系电话：020-83354571
地址：广东省广州市天河区珠江东路 6 号周大福金融中心 29 层、10 层、
联系人：刘智
电话：(020)37181333
十、重要提示
决票。
案，根据《中华人民共和国证券投资基金法》的有关规定，本基金可能会再次召
开基金份额持有人大会。
可从基金资产列支，上述费用支付情况将另行公告。
可对本公告相关事项进行补充说明。
附件一：《关于广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金持续运作的议案》
附件二：《授权委托书（样本）》
附件三：《广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决
票》
特此公告。
广发基金管理有限公司
附件一：关于广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金持续运作的议案
广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人：
为保护基金份额持有人利益，根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》
和《广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金基金合同》等有关规定，广发基金管
理有限公司（以下简称“基金管理人”）经与基金托管人协商一致，提议广发鑫
裕灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）持续运作，并决定以通
讯方式召开本基金基金份额持有人大会，审议关于本基金持续运作的议案。
为持续运作本基金，提议授权基金管理人办理有关持续运作的具体事宜，包
括但不限于根据市场情况，决定本基金持续运作各项工作的具体时间以及相应措
施等。
以上议案，请予审议。
广发基金管理有限公司
附件二：授权委托书
本人/本机构持有或所管理的产品持有广发鑫裕灵活配置混合型证券投资
基金（以下简称本基金）的基金份额，就 2025 年 7 月 4 日在广发基金管理有限
公司网站（www.gffunds.com.cn）及《证券日报》公布的《关于以通讯方式召开
广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》所述需基金
份额持有人大会审议的事项，本人 /本机构的意见为（请在意见栏下方划
“√”）：
同意 反对 弃权
本人/本机构特此授权 代表本人/本机构参
加审议上述事项的基金份额持有人大会，并按照上述意见行使表决权。本人/本
机构同意受托人转授权，转授权仅限一次。
上述授权有效期自签署日起至审议上述事项的基金份额持有人大会会议结
束之日止。
上述授权有效期自签署日起至审议上述事项的基金份额持有人大会会议结
束之日止；但如果本基金根据本公告“八、二次召集基金份额持有人大会及二次
授权”章节的规定就相同审议事项重新召集持有人大会的，本授权继续有效。
委托人（签字/盖章）：
委托人证件号码（填写）：
签署日期： 年 月 日
授权委托书填写注意事项：
自行制作符合法律规定及《广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
要求的授权委托书。
以及其他符合法律规定的机构和个人，代为行使本次基金份额持有人大会上的
表决权。
托人按照受托人的意志行使表决权；如委托人在授权委托表示中表达多种表决
意见的，视为委托人授权受托人选择其中一种授权表示行使表决权。
申购本基金时的证件号码或该证件号码的更新。
授权无效。
附件三：广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决票
基金份额持有人姓名或名称
证件号码（身份证件号/营业执照号）
（以权益登记日份额为准）
基金份额持有人持有份额
审议事项 同意 反对 弃权
《关于广发鑫裕灵活配置混合型证券
投资基金持续运作的议案》
基金份额持有人/受托人签名或盖章
年 月 日
重要提示：
的全部投资于本基金产品的投票意见。
意见。本表决意见代表基金份额持有人在权益登记日所持全部基金份额的表决意见。表决
意见未选、多选或字迹无法辨认或意愿无法判断、相互矛盾但其他各项符合会议通知规定
的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持全部基金份额的表决结果均计为“弃权”。签
名或盖章部分填写不完整、不清晰或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人经有
效授权的证明文件的，或未能在规定时间之内送达本公告规定的收件人的表决票计为无效
表决票。
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